热门:广州一私募基金涉嫌非法集资2亿元 投资者近300人

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因涉嫌非法集资，在广州从事私募基金业务，涉嫌非法集资犯罪的广州立某投资管理有限企业5名相关人员被警察逮捕，案件交易金额累计超过2亿元，投资者近300人。

7月19日，据广州市公安局官网报道，该局在“飓风”专业行动中，对广州立某投资管理有限企业采取行动，逮捕了包括主要犯罪嫌疑人王某在内的5名相关人员，调查了相关电脑主机和财产票据资料等。 根据调查，广州传某投资管理有限企业、广州立某投资管理有限企业及其关联企业的法人代表都是王某，从去年7月开始，两企业通过互联网和推广手册等方法，对社会不特定的人推广养老养生、电影文化 根据银行反馈的资料，广州传某企业、广州立某企业通过其开设的银行账户，每月定期向多个大众转账支付股息，月利率为1%到1.08%。

根据警察的证据，王某设立的多家相关企业以公开推广和固定报酬的方法，向社会的不特定大众吸收资金，其行为已涉嫌非法集资罪。 根据司法审计报告，王某名下的传某基金企业迄今共发行了14个私募项目，涉及从房地产、影视剧到银行承兑票据的多项投资，共吸收了约2.04亿元资金。 根据王某的供述，企业发行的基金项目实际运行的有两三个，相关金额约600万元(待核实)，其他项目因各种理由结束。 从社会吸收的资金，一部分除了用于其名义的多个关联企业的日常支出和个人录用之外，还多用于支付投资者的利息，也就是说，不断用后来者投入的资金填补前投资者的利益，应该是所谓的基金项目

王某企业发行的房地产投资基金宣布，与顺德某房地产企业(上市企业)合作开发江西省房地产项目，通过互联网等渠道向社会公开推广，募集资金。 据该房地产企业相关负责人介绍，该企业有在江西省做房地产项目的意向，但后来没有实施，没有和王某的企业谈过合作融资。 鉴于王某这样以企业名义几乎撒谎的行为，该企业曾口头警告王某。
关于王某企业发行的另一家养老地产的“传×华×健康养老产业基金”，对外推广是广州传某企业与上海某企业合作投资养老院的合并重组。 调查显示，广州传某企业仅与那家上海企业签订了合作框架协议，此后没有实质性进展，王某采用该框架协议进行推广，对外吸收资金超过3000万元，这笔资金全部为他转用

广州警方表示，王某以私人资金的名义非法吸收公共资金的犯罪事实基本明确，王某及其企业的违法违规行为没有管理虚构的项目、资金或进入管理账户，以公开的方式进行公共推广私人资金 初步统计显示，目前王某及其设立的参与多个非法集资企业涉案交易金额累计约2.04亿元，投资者关系到广州地区近300人。